السادة المساهمين الكرام: يود مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة المسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم /15185/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيُعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد تاريخ 28/04/2024 في قاعة أمية في فندق الشيراتون دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يُعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان وبنفس التاريخ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً، ويكون النصاب قانوني بمن حضر، ومهما كان عدد الأسهم الممثلة.

حيث سيتم مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن البنود التالية:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2024.
2. سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال 2023.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية عن عام 2023، والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2023.
5. الإعلام عن تعيين الأعضاء المتممين لمجلس الإدارة لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي.
6. انتخاب مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.
7. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
8. مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات.
9. مناقشة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بواقع 30 ليـرة للسهم، بنسبة 30 % من القيمة الاسمية للسهم.
10. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
11. إقرار تعويضات وبدلات مجلس الإدارة عن عام 2023 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام 2024.
12. التـرخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
13. التـرخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

التسجيل لحضور الاجتماع:

• على السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو نيابةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في 14/04/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 25/04/2024 خلال فترة الدوام الرسمي وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق ساحة النجمة - شارع رشدي الشمعة - بناء اليافي - هاتف 3352244، أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل القاعة التي سيُعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع الأحد 28/04/2024 حتى ساعة انعقاد الاجتماع، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
• على كل مساهم أن يحضر بطاقته الشخصية أو جواز سفره.
• يجوز الإنابة لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور جلسة الهيئة العامة والمناقشة والتصويت فيها ويكون له عدد من الأصوات يوازي عدد الأسهم التي يمثلها.
2. يجوز للمســـــــاهم أن يُنيب مساهم آخر أو أي شـــــخص آخر بموجب كتاب عادي صادر عنه أو بموجب وكالة رســــمية لهذه الغاية ويُصَدق رئيس الجلسة على الإنابة.
3. يجب ألا يحمل المُناب بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة.
4. يُمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يَنتَدبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
5.  يُمثل القاصر النائب القانوني عنه.