دعوة اجتماع الهيئة العامة 2022

السادة المساهمين الكرام: يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم /15185/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة  العادية الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الواقع في  29/04/2023 في قاعة اشبيليا بفندق الشيراتون دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان وبنفس التاريخ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً ويكون النصاب قانوني قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة حيث سيتم مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن البنود التالية:

1.  سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2023.
2. سماع و مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2022.
3.  سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وميزانيتها و الحسابات الختامية والمصادقة عليها عن عام 2018.
4. ابراء ذمة مجلس الادارة و ممثلي الشركة عن عام 2022
5. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
6. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
7. مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات.
8. .مناقشة توزيع الارباح النقدية على المساهمين بواقع 20 ليرة للسهم بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم
9. تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2022.
10. تحديد تعويضات اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 وفق مقترح مجلس الادارة. 
11. الترخيص لاعضاء مجلس ادارة الشركة و الاطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة والحصول على خدماتها التامينية و غيرها من الخدمات 
12. الترخيص لاعضاء مجلس الادارة القيام باعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

على السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المبادرة الى تسجيل طلبات اشتراكهم اصالة او وكالة بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 25/4/2023 ولغاية الخميس 27/4/2023 خلال الدوام الرسمي وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق ساحة النجمة شارع رشدي الشمعة هاتف 3352244 و ذلك لتسجيل اسمائهم والاسهم التي يملكونها او يمثلونها.

- وعلى كل مساهم ان يحضر مايثيت عدد الاسهم التي يمثلها بالاضافة الى بطاقته الشخصية او جواز سفره

- يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

1- لكل مساهم حق حضور جلسة الهيئة العامة والمناقشة و التصويت فيها و يكون له عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي يمثلها

2- يجوز للمساهم ان يوكل مساهم اخر عنه بكتاب عادي او ان يوكل اي شخص اخر بموجب كتاب صادر عنه او بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الانابة.

3- يجب ان لا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الاسهم يزيد عن 10% من رأس مال الشركة .

4- يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه .

5- يمثل القاصر النائب القانوني عنه .